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    • 代銷機構檔案(銀行)
    哈爾濱銀行股份有限公司
    公司全稱 哈爾濱銀行股份有限公司英文名稱 HARBIN BANK CO., LTD.
    成立時間 1997-07-25注冊資本 1099560.00(萬元)
    法人代表 郭志文總 經 理 呂天君(代)
    注冊地址 哈爾濱市道里區尚志大街160號
    辦公地址 哈爾濱市道里區尚志大街160號
    郵政編碼 150010客服郵箱 ir@hrbb.com.cn
    網站地址 http://www.hrbb.com.cn
    電話號碼 0451-86779933傳真號碼 0451-86779829
    公司簡介(一)本行設立情況1、本行的設立根據 1995 年 9 月國務院頒發的《國務院關于組建城市合作銀行的通知》(國發[1995]25號)的精神,經中國人民銀行1995年10月23日下發的《關于哈爾濱市開展城市合作商業銀行組建工作的復函》(銀復[1995]363 號)和中國人民銀行 1996 年 12月 5 日下發的《關于籌建哈爾濱城市合作銀行的批復》(銀復[1996]423 號)批準,本行由哈爾濱城市信用合作社聯社、哈爾濱市 53 家城市信用社的部分股東及哈經開共同發起設立。本行于 1997 年 2 月 20 日獲得中國人民銀行向本行核發的《金融許可證》(D10012610022 號)。1997 年 2 月 27 日,本行獲得中國人民銀行哈爾濱市分行下發《中國人民銀行哈爾濱市分行關于哈爾濱城市合作銀行開業的批復》(銀哈銀字[1997]第66號),同意本行于1997年2月28日正式開業。本行于1997年7月25日在哈爾濱市工商局完成工商注冊登記。本行成立時的注冊資本為 221,933,000 元,成立時的名稱為“哈爾濱城市合作銀行”。2、本行發起人及其出資(1)本行的發起人本行發起設立時,原哈爾濱城市信用聯社及53家城市信用合作社的153名法人股東和4,756名自然人股東,以歸屬其各自的原城市信用聯社或城市信用合作社的經清產核資以及審計評估的凈資產,折為 161,932,900 股發起人股份,約占本行設立時股本總額的 73%。同時,哈爾濱財政局下屬單位哈經開以貨幣資金 6,000 萬元認購本行 6,000萬股,約占本行設立時股本總額的27%。(二)本行設立后的股本演變1、2001年股本變更本次注冊資本變更包括從2000年3月開始的如下股本增減:(1)撤銷本行冰城支行經本行2000年第一次臨時股東大會批準,以及中國人民銀行沈陽分行于2000年3月 8 日下發的《關于哈爾濱市商業銀行冰城支行變更隸屬關系的批復》(沈銀復字[2000]86號)批準,本行撤銷本行冰城支行,撤銷后的冰城支行不再保留機構或營業網點,其債權債務由原冰城城市信用社的組建單位中國建設銀行黑龍江分行承繼;本行由此核減股本1,215,800元。本次撤銷本行冰城支行及核減股本的相關權利人不存在異議。(2)兼并阿城市和平城市信用社經本行 2000 年第一次臨時股東大會批準,以及中國人民銀行沈陽分行 2000 年 5月 16 日下發的《關于哈爾濱市商業銀行兼并阿城市和平城市信用社的批復》(沈銀復字[2000]151 號)批準,本行兼并阿城市和平城市信用合作社,并將其更名為哈爾濱市商業銀行阿城支行,本行由此增資8,370,490元。(3)增資經本行 2000 年第一次臨時股東大會批準,以及中國人民銀行沈陽分行于 2000 年11 月27日下發《關于哈爾濱市商業銀行股本金變動的批復》(沈銀復字[2000]313號)批準,北亞實業(集團)股份有限公司等7家企業向本行入股11,590萬股。根據哈爾濱中盛會計師事務所出具的驗資證明,截至2000年11 月9日,本行已收到下列企業入股資金共計人民幣 11,590 萬元,其中北亞實業(集團)股份有限公司增加800萬股;天地源遠網絡入股1,980萬股;鑫永勝商貿入股2,190萬股;環球匯遠投資管理咨詢有限公司入股2,210萬股;拓凱經貿入股2,200萬股;哈爾濱新中新科技發展集團有限公司入股20萬股;科軟軟件入股2,190萬股。(4)因股權清理而核減股本經中國人民銀行沈陽分行2000年11 月27日下發的《關于哈爾濱市商業銀行股本金變動的批復》(沈銀復字[2000]313號)批準,本行在清理股權的基礎上核減股本190.06萬元,其中包括:①核減本行設立時黑龍江省證券公司入股資金未到位的114萬股;②返還太平區公安分局用勇敢市民基金投資的7萬元股本金;③原華美信用社入股工銀信用社的69.06萬元股本金,在該兩家信用社于本行設立時同時合并進入本行后需相應調減該等虛增的股本。本次因股權清理而核減股本的相關權利人不存在異議。(5)因股權清理而核增資本 經中國人民銀行沈陽分行2000年11 月27日下發的《關于哈爾濱市商業銀行股本金變動的批復》(沈銀復字[2000]313 號)批準,原龍光信用社證券部轉讓后其債權債務由本行承接,該證券部 173.86 萬元股本金由此轉為本行股本,導致本行股本核增173.86萬元。(6)減資經本行 1999 年度股東大會批準,為補足本行設立時的不實出資以及設立后的經營虧損,本行決定以每100股折為38股的比例縮股,減資136,601,900元。本次折股經中國人民銀行沈陽分行2001年4月28日下發的《關于哈爾濱市商業銀行核減股本金的批復》(沈銀復[2001]82號)批準。根據北京永拓會計師事務所有限責任公司出具的《企業注冊資本變更驗資報告》(京永黑驗字[2001]第 06 號),本次折股后本行注冊資本總額為20,822.34萬元。經上述多項股本變動,本行最終核減股本 136,601,900 元,注冊資本由此變更為20,822.34萬元。本行已就本次減資在《黑龍江經濟報》上刊載公告。本次縮股的議案提交股東大會審議時,雖存在少數反對和棄權票,但已經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。根據當時有效的法律、行政法規及發行人公司章程的規定,本次縮股已經發行人內部有效程序通過,履行了合法程序,且已經中國人民銀行沈陽分行批準并由北京永拓會計師事務所有限責任公司出具驗資報告。截至目前,各股東對各自所持股份及比例不存在糾紛或潛在糾紛。根據省政府確認函,黑龍江省人民政府確認,如因本行設立和歷次變更的程序及結果出現糾紛,黑龍江省人民政府將責成哈爾濱市人民政府采取措施予以協調解決。2、2003年第一次增資擴股本次增資擴股共增加注冊資本 16,914,000 元,系根據哈爾濱市人民政府協調會議1999年第68號會議紀要的有關精神,將本行上繳的營業稅按“稅務征收,財政返回”政策,作為哈爾濱市財政對本行投入的資本金。2000 年 10 月 30 日,哈爾濱市財政局下發通知,將市財政投入本行的資本金劃歸哈經開經營管理。根據黑龍江中龍會計師事務所有限公司2002年12月20日出具的《驗資報告》(黑中驗M字(2002)1號),截至2002年12月20日止,發行人已將退稅所得的1,691.4萬元人民幣轉增實收資本,變更后的累計注冊資本實收金額為 22,513.74 萬元,哈經開的認繳注冊資本和實繳注冊資本金額由2,424.15萬元變更為4,115.55萬元,持股比例由11.64%變更為18.28%。本次增資擴股已經中國人民銀行哈爾濱支行2003年1月15日下發的《關于哈爾濱市商業銀行增加股本金的批復》(哈銀復[2003]10號)核準,但未經本行股東大會批準。3、2003年第二次增資擴股本次增資擴股本行共增發新股325,204,300股,由哈慈集團有限公司等8家法人股東以每股1元的價格認繳全部新增股本,合計增資325,204,300元。根據岳華會計師事務所有限責任公司黑龍江分所2003年8月19日出具的《驗資報告》(岳黑驗字[2003]第016號),截至2003年8月19日止,發行人已收到哈慈集團有限公司等8家法人股東以貨幣形式繳納的新增股本合計325,204,300元。本次增資擴股已經本行 2002 年度股東大會審議批準,并經中國銀監會黑龍江監管局于2003年11 月26日下發的《關于哈爾濱市商業銀行變更注冊資金的批復》(黑銀監復[2003]32號)核準。4、2005年公積金轉增股本本次增資擴股系由本行按照每100股轉增4股的比例,以本行盈余公積向全體股東轉增股份,合計增加股本21,980,245元。根據岳華會計師事務所有限責任公司2004年8月13日出具的《驗資報告》(岳黑驗字[2004]019號),截至2004年7月31日止,發行人已將盈余公積21,980,245元轉增股本;增資前盈余公積為190,232,895元,增資后的注冊資本為572,321,945元,盈余公積為168,220,650元,占注冊資本29.4%。本次增資擴股已經本行 2003 年度股東大會審議通過,并經中國銀監會黑龍江監管局2004年12月29日下發的《關于哈爾濱市商業銀行變更資本金的批復》(黑銀監復[2004]230號)核準。5、2006年增資擴股本次增資擴股本行共增發新股 1,043,318,800 股,每股面值 1 元,由哈經開等 7 家單位以貨幣形式認繳全部新增股本,合計增加注冊資本 1,043,318,800 元。根據岳華會計師事務所有限責任公司2006年12月31日出具的《驗資報告》(岳黑驗字[2006]第 031 號),截至 2006 年 12 月 28 日止,發行人已收到原股東哈經開、科創興業、科軟軟件、拓凱經貿、鑫永勝商貿、天地源遠網絡和發行人工會委員會以貨幣形式繳納的新增注冊資本合計 1,043,318,800 元,變更后累計注冊資本和實收資本均為1,615,640,745元。本次增資擴股已經2006年11 月19日召開的本行臨時股東大會審議通過,并經中國銀行業監督管理委員會2007年1月5日下發的《中國銀行業監督管理委員會關于哈經開增持哈爾濱市商業銀行股份的批復》(銀監復[2006]506 號)和中國銀監會黑龍江監管局2006年12月31日下發的《關于哈爾濱市商業銀行增資擴股的批復》(黑銀監復[2006]331號)核準。6、2009年未分配利潤轉增股本根據本行2008年度股東大會決議,本行2008年度利潤分配方案為以本行2008年末股份總數1,615,640,745股為基數,每10股送紅股3股(不足1股四舍五入)并派送現金紅利0.60元(含稅),共計分配581,630,741.70元。按此利潤分配方案,本行以未分配利潤轉增股本,向全體股東派送紅股484,692,297股。本次增資擴股已經中國銀行業監督管理委員會黑龍江監管局2009年5月7日下發的《中國銀監會黑龍江監管局關于哈爾濱銀行2008年度利潤轉增股份方案的批復》(黑銀監復[2009]109號)核準。根據中瑞岳華會計師事務所有限公司黑龍江分所2009年8月16日出具的《驗資報告》(中瑞岳華黑驗字[2009]第050號),截至2009年8月15日止,發行人已將未分配利潤484,692,297元轉為實收資本,變更后的注冊資本為2,100,333,042元,累計實收資本2,100,333,042元。7、2011年未分配利潤轉增股本和配售本次增資擴股首先以本行 2010 年末總股本 2,100,333,042 股為基數,每 10 股送紅股 9 股,將未分配利潤轉增股本 1,890,299,916 股,本行注冊資本相應增加至3,990,632,958元;然后再以前述送股完成后的股本3,990,632,958股為基數,按每股10股配售 3 股的比例向本行原股東配售 1,197,190,033 股,配股價格每股 2 元,共募集資金2,394,380,066元,其中增加股本1,197,190,033元。本次增資擴股已經本行 2010 年度股東大會批準,以及中國銀行業監督管理委員會黑龍江監管局2011年4月12日下發的《中國銀監會黑龍江監管局關于哈爾濱銀行資本變更方案的批復》(黑銀監復[2011]172號)核準。根據中瑞岳華會計師事務所有限公司黑龍江分所2011年6月2日出具《驗資報告》(中瑞岳華黑驗字[2011]第033號),截至2011年4月29日止,發行人已將未分配利潤 1,890,299,916 元轉增股本,變更后的注冊資本為 3,990,632,958 元,累計實收資本3,990,632,958元。根據中瑞岳華會計師事務所有限公司黑龍江分所2011年6月14日出具《驗資報告》(中瑞岳華黑驗字[2011]第037號),截至2011年6月13日止,發行人已收到各股東以貨幣形式繳納的新增注冊資本合計 1,197,190,033 元,變更后的注冊資本為5,187,822,991元,累計實收資本5,187,822,991元。8、2011年增資擴股本行2011年第一次臨時股東大會審議通過了《關于哈爾濱銀行2011年增資擴股的議案》,決定向新老法人股東增資擴股 36.5 億股;其中,第一步面向老股東,以每股2.05元募集10億股;第二步面向新股東,以每股2.7元募集境內新法人股份不超過17.7億股。2011年12月,本行以每股2.05元的價格向當時本行的法人股東發行10億股新股,共募集資金2,050,000,000元,其中增加股本1,000,000,000元。根據中瑞岳華會計師事務所有限公司黑龍江分所2011年12月2日出具《驗資報告》(中瑞岳華黑驗字[2011]第013號),截至2011年11 月28日止,發行人已收到各股東以貨幣形式繳納的注冊資本合計 1,000,000,000 元;變更后的注冊資本為 6,187,822,991元。本次增資擴股已經中國銀監會黑龍江監管局2011年12月26日下發的《關于哈爾濱銀行變更注冊資本及修改公司章程的批復》(黑銀監復[2011]607號)核準。9、2012年增資擴股為進一步實現小額信貸戰略目標,滿足資本需求,適應風險加權資產的增長,符合各項監管要求,本行 2011 年第一次臨時股東大會審議通過了引進境內新法人投資者的增資擴股方案。根據該增資擴股方案,本行在 2012 年面向境內新的法人投資者,以每股3元的價格向北京運通博世汽車銷售服務有限公司等十位法人股東共發行9.8億股新股,共募集資金2,940,000,000元,其中增加股本980,000,000元。增資價格系發行人依據當時的發行人資產情況和經營情況,在不低于發行人 2011 年第一次臨時股東大會審議通過的每股2.7元價格的前提下,并參考2011年12月31日經審計的每股凈資產(2.43元/股),與新增法人股東協商一致的基礎上確定。根據包括哈爾濱市華源通經濟技術開發有限公司和東寧麗致建筑裝飾工程有限公司在內的10名新增股東于2017年1月、2017年8月分別出具的確認文件,上述10家法人股東入股時的股東資格文件以及發行人的說明,10 名新增股東本次增資的資金均系自有資金,資金來源合法,與發行人之間不存在對賭協議等特殊協議或安排。本次增資擴股已經中國銀行業監督管理委員會黑龍江監管局2012年3月23日下發的《中國銀監會黑龍江監管局關于哈爾濱銀行有關股東資格的批復》(黑銀監復[2012]72號),以及2012年6月5日下發的《關于同意哈爾濱銀行變更注冊資本的批復》(黑銀監復[2012]173號)核準。根據中瑞岳華會計師事務所有限公司黑龍江分所2012年5月5日出具的《驗資報告》(中瑞岳華黑驗字[2012]第 020 號),截至 2012 年 5 月 2 日止,發行人已收到各股東以貨幣形式繳納的注冊資本合計 980,000,000 元,變更后的注冊資本為7,167,822,991元。10、2012年未分配利潤轉增股本根據本行 2011 年度股東大會決議,本行 2011 年度利潤分配方案為以本行 2011 年加權股本(按 2011 年新增股本的實際投入天數對新增股本進行加權平均后得出)3,923,750,000 股為基數,按每 10 股送紅股 1 股,派發現金紅利 1 元,共計分配利潤784,750,000元。通過本次利潤分配,本行以未分配利潤轉增股本392,375,000元,本行注冊資本相應增加至7,560,198,243元。根據中瑞岳華會計師事務所黑龍江分所2012年6月28日出具的《哈爾濱銀行股份有限公司驗資報告》(中瑞岳華黑驗字[2012]第030號),本次增資前發行人的注冊資本為人民幣7,167,822,991元,股本人民幣7,167,822,991元,已經中瑞岳華會計師事務所(特殊普通合伙)黑龍江分所 2012 年 5 月 5 日出具中瑞岳華黑驗字[2012]第 020 號驗資報告審驗;截至2012年6月19日止,發行人以2011年12月31日為轉增基準日,已將未分配利潤人民幣 392,375,252 元轉增股本,本次增資后的注冊資本為人民幣7,560,198,243元,累計股本人民幣7,560,198,243元。本次增資已獲中國銀監會黑龍江監管局2012年7月20日下發的《中國銀監會黑龍江監管局關于哈爾濱銀行變更注冊資本及修改章程的批復》(黑銀監復[2012]237 號)核準。11、2013年未分配利潤轉增股本根據本行2012年度股東大會決議,本行2012年度利潤分配方案為以本行2012年度加權股本為基數,每10股送紅股1股,派發現金紅利0.25元,共計分配85,838萬元。通過本次利潤分配,本行以未分配利潤轉增股本 686,701,310 元,本行注冊資本相應增加至8,246,899,553元。根據中瑞岳華會計師事務所黑龍江分所2013年6月8日出具的《哈爾濱銀行股份有限公司驗資報告》(中瑞岳華黑驗字[2013]第011號),本次增資前發行人的注冊資本為人民幣7,560,198,243元,股本人民幣7,560,198,243元,已經中瑞岳華會計師事務所(特殊普通合伙)黑龍江分所2012年6月28日出具中瑞岳華黑驗字[2012]第030號驗資報告審驗;截至2013年5月31日止,發行人以2012年12月31日為轉增基準日,已將未分配利潤人民幣 686,701,310 元轉增股本,本次增資后的注冊資本為人民幣8,246,899,553元,累計股本人民幣8,246,899,553元。本次增資已獲中國銀監會黑龍江監管局2013年9月9日下發的《中國銀監會黑龍江監管局關于哈爾濱銀行變更注冊資本及修改章程的批復》(黑銀監復[2013]269 號)核準。12、2014年首次公開發行境外上市外資股并在香港聯交所上市2014年3月31日,本行完成首次公開發行境外上市外資股即H股并在香港聯合交易所上市。通過此次發行,本行共公開發行 H 股 3,023,570,000 股,其中發行新股2,748,700,000股,占公司發行后總股本的25.0%;同時代全國社保基金理事會出售國有股轉持股份274,870,000股。本次發行價格為每股2.9港元,本行發行H股所收到的資金在扣除交易費、登記費等必要費用后,合計募集資金為 7,979,367,424.57 港元(折合人民幣6,320,899,886.05元)。本次 H 股發行完成后,本行注冊資本增加至 10,995,599,553 元,股份總數為10,995,599,553股,其中H股流通股為3,023,570,000股,占本行股份總數的27.5%;非流通內資股為7,972,029,553股,占本行股份總數的72.5%。本次H股發行,已經2013年5月10日召開的本行2012年度股東大會決議通過,并經中國銀行業監督管理委員會2013年12月30日下發的《中國銀監會關于哈爾濱銀行首次公開發行H股股票有關事項的批復》(銀監復[2013]707號),以及中國證券監督管理委員會2014年3月4日下發的《關于核準哈爾濱銀行股份有限公司發行境外上市外資股的批復》(證監許可[2014]248號)批準。根據安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)2014年5月28日出具的驗資報告(安永華明(2014)驗字第 60715519_B01 號),本行原注冊資本及實收資本為人民幣8,246,899,553元,截至2014年3月31日止,本行已收到境外募集股東以貨幣資金繳納的股本人民幣2,748,700,000元,新增注冊資本和股本均為人民幣2,748,700,000元,變更后的注冊資本和股本為人民幣10,995,599,553元。(三)本行名稱變更及遷址1、1998年名稱變更本行設立時的名稱為“哈爾濱城市合作銀行”。1998年3月12日,中國人民銀行和工商行政管理總局下發的《關于城市合作銀行變更名稱有關問題的通知》(銀發[1998]94 號),要求各城市商業銀行名稱由“××城市合作銀行”變更為“××市商業銀行股份有限公司”。對此,本行根據1998年5月15日董事會一屆七次會議通過的《由“城市合作銀行”更名為“商業銀行”的議案》,將名稱變更為“哈爾濱市商業銀行股份有限公司”。2、2006年遷址本行設立時的注冊地址為哈爾濱市道里區石頭道街29號。2005年本行搬遷至“道里區尚志大街160號”。本次遷址經本行董事會三屆六次會議決議通過,并獲中國銀監會黑龍江監管局2005年10月14日下發的《中國銀行業監督管理委員會黑龍江監管局關于哈爾濱市商業銀行遷址的批復》(黑銀監復[2005]169 號)批準,并已辦理工商變更登記。3、2007年名稱變更2007年11月5日中國銀監會下發《中國銀監會關于哈爾濱市商業銀行更名的批復》(銀監復[2007]480 號),同意本行更名為“哈爾濱銀行股份有限公司”,簡稱“哈爾濱銀行”,英文名稱為“HARBIN BANK CO., LTD.”,簡稱“HARBIN BANK”。2008年4月22日本行2007年度股東大會作出決議,同意本行名稱由“哈爾濱市商業銀行股份有限公司”變更為“哈爾濱銀行股份有限公司”。本行已就本次名稱變更辦理工商變更登記。
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