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中信建投證券股份有限公司
公司全稱 中信建投證券股份有限公司英文名稱 China Securities Co., Ltd.
成立時間 2005-11-02注冊資本 764638.50(萬元)
法人代表 王常青總 經 理 李格平
注冊地址 北京市朝陽區安立路66號4號樓
辦公地址 北京市東城區朝內大街188號,香港中環交易廣場二期18樓
郵政編碼 100010客服郵箱 investorrelations@csc.com.cn
網站地址 http://www.csc108.com
電話號碼 010-85130588傳真號碼 010-65186399
公司簡介1、2005 年 11 月公司前身中信建投有限成立 本公司的前身系中信建投證券有限責任公司。2005 年 11 月 1 日,中國證監會以《關于同意中信建投證券有限責任公司開業的批復》(證監機構字[2005]112號)批準由中信證券和中國建銀共同出資設立中信建投有限,注冊地為中國北京市,注冊資本為人民幣 27 億元,其中中信證券和中國建銀分別以現金出資人民幣 16.2 億元和人民幣 10.8 億元,持股比例分別為 60%和 40%。 2005 年 9 月 26 日,天華會計師事務所出具《驗資報告》(天華驗字(2005)第 137 號),截至 2005 年 9 月 26 日,中信建投有限已收到中信證券和中國建銀兩家股東按規定的比例和金額繳納的出資合計人民幣 270,000 萬元,各股東均以貨幣資金出資。 2005 年 11 月 2 日,中信建投有限取得了北京市工商行政管理局核發的《企業法人營業執照》(注冊號:1100001901768),注冊資本為人民幣 270,000 萬元。 2、2010 年股權變更 (1)北京國管中心成為中信建投有限股東 2010 年 6 月 29 日,中信證券在北京金融資產交易所同時分別掛牌轉讓其持有的中信建投有限 45%、8%的股權。其中,北京國管中心摘牌受讓中信證券轉讓的中信建投有限 45%的股權,具體情況如下:2010 年 5 月,中信集團就中信建投有限評估事項向財政部報送了《金融企業資產評估項目備案表》(備案編號:B10005),財政部確認了中信建投有限以2009 年 9 月 30 日為評估基準日的資產評估結果,其中中信建投有限凈資產評估價值為 1,620,000 萬元。 2010 年 7 月 30 日,北京國管中心與中信證券簽署《關于中信建投證券有限責任公司的股權轉讓協議》,約定中信證券將其所持有的中信建投有限 45%的股權轉讓給北京國管中心,以截至 2009 年 9 月 30 日為基準日的中信建投有限經評估的凈資產值為基礎,確定標的股權轉讓價款為人民幣 729,000 萬元。 2010 年 9 月,中信建投有限召開 2010 年第一次臨時股東會,審議通過了《關于中信建投證券有限責任公司變更公司股東的議案》,同意中信證券出讓其所持有的中信建投有限 53%的股權,其中,45%的受讓方為北京國管中心,相關股東變更事項需報中國證監會批準。 2010 年 11 月 9 日,中國證監會下發《關于核準中信建投證券有限責任公司變更持有 5%以上股權的股東的批復》(證監許可[2010]1588 號),核準北京國管中心受讓中信證券原持有的中信建投有限 45%的股權,并核準北京國管中心持有中信建投有限 5%以上股權的股東資格。 2010 年 11 月 11 日,北京金融資產交易所出具編號為 0003702 的《產權交易憑證》,確認上述產權交易的主要內容。 2010 年 11 月 12 日,中信建投有限召開 2010 年第三次臨時股東會,審議通過《關于中信建投證券有限責任公司變更公司股東的議案》,同意中信建投有限的股權結構變更為北京國管中心出資比例為 45%、中國建銀出資比例為 40%、中信證券出資比例為 15%。 2010 年 11 月 15 日,中信建投有限就該項股權變更事宜完成了工商變更登記手續。 (2)中央匯金成為中信建投有限股東 經財政部批準,中國建銀以無償劃轉方式向中央匯金轉讓其所持中信建投有限 40%的股權,具體情況如下:2009 年 6 月 19 日,財政部出具《財政部關于中國建銀投資有限責任公司向中央匯金投資有限責任公司劃轉資產的批復》(財金函[2009]77 號),同意將中國建銀持有的中信建投有限股權無償劃轉至中央匯金。 2009 年 9 月 9 日,中信建投有限 2009 年第六次臨時股東會作出決議,同意中國建銀將持有的中信建投有限 40%的股權無償劃轉至中央匯金,相關股權轉讓事項需報中國證監會批準后生效。 2009 年 12 月 30 日,中央匯金與中國建銀簽署《中信建投證券有限責任公司股權劃轉協議》,約定將中國建銀持有的中信建投有限股權全部無償劃轉至中央匯金。 2010 年 11 月 18 日,中國證監會出具《關于核準中信建投證券有限責任公司變更持有 5%以上股權的股東的批復》(證監許可[2010]1659 號),核準中央匯金具備持有中信建投有限 5%以上股權的股東資格,并對中央匯金經依法取得中信建投有限 10.80 億元出資額(占出資總額 40%)無異議。 (3)世紀金源成為中信建投有限股東 2010 年 6 月 29 日,中信證券通過在北京金融資產交易所掛牌轉讓的方式,分別轉讓其持有的中信建投有限 45%、8%的股權。其中,世紀金源摘牌受讓中信證券轉讓的中信建投有限 8%的股權,具體情況如下:2010 年 8 月 16 日,世紀金源與中信證券簽署《關于中信建投證券有限責任公司的股權轉讓協議》,約定中信證券將其所持有的中信建投有限 8%的股權轉讓給世紀金源,轉讓價款以截至基準日(2009 年 9 月 30 日)中信建投有限經評估的凈資產值為基礎,確定為人民幣 129,600 萬元。 2010 年 9 月 10 日,中信建投有限 2010 年第一次臨時股東會作出決議,同意中信證券出讓其所持有的中信建投有限 53%的股份,其中,8%的受讓方是世紀金源,相關股權轉讓事項需報中國證監會批準。 2010 年 11 月 23 日,中國證監會出具《關于核準中信建投證券有限責任公司變更持有 5%以上股權的股東的批復》(證監許可[2010]1693 號),核準世紀金源受讓中信證券原持有的中信建投有限 8%的股權。 2010 年 11 月 29 日,北京金融資產交易所出具編號為 0003698 的《產權交易憑證》,確認上述產權交易的主要內容。 2010 年 12 月 3 日,中信建投有限 2010 年第五次臨時股東會作出決議,同意中信建投有限的股權結構變更為北京國管中心出資 45%、中央匯金出資 40%、世紀金源出資 8%、中信證券出資 7%。 2010 年 12 月 16 日,中國證監會機構監管部出具《關于中信建投證券有限責任公司股權變更后股東出資情況的函》(機構部部函[2010]655 號),確認了上述 2010 年 3 次股權變更完成后中信建投有限的股東出資情況。 2010 年 12 月 16 日,中信建投有限就中央匯金及世紀金源相關股權變更事宜,辦理完畢工商變更登記手續。 3、2011 年 9 月整體變更為股份有限公司 2011 年 3 月 25 日,安永華明出具《審計報告》(安永華明(2011)審字第60469435_A03 號),確認截至 2010 年 12 月 31 日,中信建投有限經審計的賬面凈資產值為 9,371,298,938.13 元。 2011 年 6 月 8 日,中信建投有限召開股東會,審議通過將中信建投有限整體變更為股份有限公司,同意以截至 2010 年 12 月 31 日經審計的中信建投有限凈資產 9,371,298,938.13 元,折合為股份有限公司 6,100,000,000 股股份(折股比例為 65.0924%),每股面值人民幣 1 元。同日,中信建投有限全體股東簽訂了《中信建投證券股份有限公司發起人協議》。 2011 年 6 月 10 日,天健興業出具《中信建投證券有限責任公司整體改制為股份有限公司項目資產評估報告書》(天興評報字[2011]第 204 號),確認以 2010年 12 月 31 日為評估基準日,中信建投有限凈資產評估值為 1,670,000 萬元。 2011 年 6 月 20 日,北京市國資委出具《北京市人民政府國有資產監督管理委員會關于對中信建投證券有限責任公司變更為股份有限公司評估項目予以核準的批復》(京國資產權[2011]89 號),核準天健興業出具的《中信建投證券有限責任公司整體改制為股份有限公司項目資產評估報告書》(天興評報字[2011]第204 號)評估結論有效。 2011 年 6 月 20 日,北京市國資委印發《關于中信建投證券股份有限公司(籌)國有股權管理有關問題的批復》(京國資產權[2011]90 號),同意中信建投有限整體變更為股份有限公司的國有股權管理方案。 2011 年 6 月 30 日,中國證監會下發《關于核準中信建投證券有限責任公司變更為股份有限公司的批復》(證監許可[2011]1037 號),核準中信建投有限整體變更為股份有限公司。 2011 年 6 月 30 日,安永華明出具《驗資報告》(安永華明(2011)驗字第60469435_A05 號),確認公司各發起人投入的資產已足額到位。 2011 年 9 月 28 日,公司召開股份有限公司創立大會暨第一屆股東大會,審議通過了設立股份有限公司的相關議案。 2011 年 9 月 28 日,公司取得北京市工商行政管理局核發的《企業法人營業執照》(注冊號:110000009017684),注冊資本為人民幣 610,000 萬元。 4、2016 年股權變更 (1)山南金源成為本公司股東 2016 年 3 月 8 日,世紀金源與山南金源簽署了《股份轉讓協議》,約定世紀金源將其所持有的 300,000,000 股股份(占公司總股本的 4.92%)轉讓給山南金源,轉讓價款為人民幣 1,245,000,000 元。該轉讓價款由雙方商議并參照本公司凈資產值予以確定。該轉讓于 2016 年 7 月 18 日完成。 (2)上海商言成為本公司股東 2016 年 8 月 22 日,世紀金源與上海商言簽署《股份轉讓合同》,約定世紀金源將其所持有的 150,624,815 股股份(占公司總股本的 2.47%)轉讓給上海商言,轉讓價款為人民幣 700,000,000 元。該轉讓價款由雙方商議并參照本公司凈資產值予以確定。該轉讓于 2016 年 9 月 1 日完成。 5、首次公開發行 H 股 2016 年 11 月 3 日,中國證監會下發《關于核準中信建投證券股份有限公司發行境外上市外資股的批復》(證監許可[2016]2529 號),核準本公司在境外首次公開發行不超過 1,237,940,000 股 H 股股票。 2016 年 12 月 9 日,本公司在香港聯交所主板上市交易,首次公開發行1,130,293,500 股 H 股股票(其中新股 1,076,470,000 股),股票代碼為 6066.HK,并于 2016 年 12 月 30 日行使部分超額配售選擇權,額外發行 73,411,000 股 H 股股票(其中新股 69,915,238 股),共計發行 H 股股票 1,203,704,500 股(其中新股1,146,385,238 股),每股發行價格為港幣 6.81 元。 根據國務院國資委《關于中信建投證券股份有限公司國有股轉持有關問題的批復》(國資產權[2016]967 號)和《社保基金會關于中信建投證券股份有限公司香港上市國有股減轉持問題的函》(社保基金發[2016]152 號),本公司國有股東按實際發行股份數量的 10%履行國有股減持義務,共向社保基金劃轉 114,638,524股。國有股東向社保基金劃轉減持股份后,該等股份轉為境外上市外資股(H 股)。 根據社保基金的委托,本公司將劃轉股份中的 57,319,262 股公開出售后,并將所得款項上繳全國社保基金理事會。 2017 年 1 月 20 日,普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)北京分所出具了驗資報告(普華永道中天北京驗字(2017)第 037 號),對本公司首次公開發行 H 股募集資金的實收情況進行了審驗。首次公開發行 H 股后,本公司總股本增加至 7,246,385,238 元。 2017 年 6 月 9 日,公司取得北京市工商行政管理局核發的《營業執照》,注冊資本為 724,638.5238 萬元。 本公司于 2018 年 6 月 20 日在上海證券交易所完成人民幣普通股 (“A 股”) 的首次公開發售。本公司共發行 400,000,000 股,每股股份的面值為人民幣 1 元。本次 A 股發行后,本公司股本總額增至人民幣 7,646,385,238 元。 截至 2019 年 12 月 31 日,本公司共有 295 家批準設立并已開業的證券營業部及 8 家已經宣告注銷但未完成撤并的證券營業部,擁有一級全資子公司四家,即中信建投期貨有限公司、中信建投資本管理有限公司、中信建投(國際)金融控股有限公司、中信建投投資有限公司;擁有一級控股子公司一家,即中信建投基金管理有限公司;擁有納入一級合并范圍內的結構化主體共計 4 只。截至 2019 年 12 月 31 日,公司員工總數 8,498 人,關鍵管理人員共計 23 人。
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